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“反洗钱”正在成为2019年金融组织合规内控层面迎来的最大应战。近期,银保监会发布,继上一年10月央行发布以来,反洗钱的相关监管要求正在全面嵌入现有组织监管方法之中。由此带来的是整个金融商场反洗钱局势急速严峻。上一年四季度以来,监管层显着加强了反洗钱整肃的力度。特别是今年以来,相关罚单数量出现“井喷”态势,据不彻底统计,仅从罚单数...

2020-07-1390 浏览0条评论0